Jak chińska grupa wycofała 137 milionów dolarów, aby uniknąć płacenia podatków

Chińska grupa przestępcza wyprowadziła 137 milionów dolarów w gotówce, aby zapłacić zagranicznym pracownikom budowlanym wykorzystywanym w długotrwałym programie uchylania się od płacenia podatków w Australii.

Operacja Underpitch, wspólna siła australijskich sił granicznych i australijskiego urzędu podatkowego, została ujawniona w tym tygodniu, kiedy przywódca schematu uchylania się od płacenia podatków został uznany za winnego w sądzie Downing Centre Local Court w Sydney.

Wenfang He, 55-letni obywatel Chin, uciekł z więzienia, ale we wtorek został uznany za winnego i ukarany grzywną za dwa zarzuty zajmowania się dochodami z przestępstwa.

Jej wyrok skazujący był czwartym wyrokiem wynikającym z dwuletniego dochodzenia w sprawie grupy, która rekrutowała i wypłacała gotówkę zagranicznym pracownikom do prac budowlanych w okolicach Sydney i Canberry.

Grupa wykorzystywała gotówkę do wypłacania pracownikom nieudokumentowanych wynagrodzeń bez emerytury i bez podatku dochodowego.

Pierwsze aresztowania Underbitch miały miejsce w 2021 roku, kiedy australijska policja federalna aresztowała „muła z dużymi pieniędzmi” w południowo-zachodnim Sydney.

Muł, 30-letni Xinwang He, jest podejrzany o bycie drugim szefem syndykatu. Odsiaduje trzy lata więzienia za dwa zarzuty zajmowania się podejrzanymi dochodami z przestępstwa, które są wyceniane na ponad 100 000 dolarów.

Jego aresztowanie doprowadziło do serii nakazów aresztowania do 2022 r., które przyniosły jeszcze dwa muły finansowe – 22-letniego Yoongi Wei i 27-letniego Kwana Lin.