Chińska grupa przestępcza wyprowadziła 137 milionów dolarów w gotówce, aby zapłacić zagranicznym pracownikom budowlanym wykorzystywanym w długotrwałym programie uchylania się od płacenia podatków w Australii.
Operacja Underpitch, wspólna siła australijskich sił granicznych i australijskiego urzędu podatkowego, została ujawniona w tym tygodniu, kiedy przywódca schematu uchylania się od płacenia podatków został uznany za winnego w sądzie Downing Centre Local Court w Sydney.
Nielegalny pracownik zatrzymany w ramach operacji Underpitch po odkryciu planu wyprowadzenia 137 milionów dolarów w gotówce na opłacenie pracowników budowlanych i uniknięcie podatków.
Wenfang He, 55-letni obywatel Chin, uciekł z więzienia, ale we wtorek został uznany za winnego i ukarany grzywną za dwa zarzuty zajmowania się dochodami z przestępstwa.
Jej wyrok skazujący był czwartym wyrokiem wynikającym z dwuletniego dochodzenia w sprawie grupy, która rekrutowała i wypłacała gotówkę zagranicznym pracownikom do prac budowlanych w okolicach Sydney i Canberry.
Grupa wykorzystywała gotówkę do wypłacania pracownikom nieudokumentowanych wynagrodzeń bez emerytury i bez podatku dochodowego.
Pierwsze aresztowania Underbitch miały miejsce w 2021 roku, kiedy australijska policja federalna aresztowała „muła z dużymi pieniędzmi” w południowo-zachodnim Sydney.
Agenci australijskich służb granicznych z operacji Underpitch napadają na dom powiązany z chińskim związkiem zawodowym, który płaci gotówką wyzyskiwanym pracownikom, aby uniknąć płacenia podatków w Australii.kredyt: Australijskie Siły Graniczne
Muł, 30-letni Xinwang He, jest podejrzany o bycie drugim szefem syndykatu. Odsiaduje trzy lata więzienia za dwa zarzuty zajmowania się podejrzanymi dochodami z przestępstwa, które są wyceniane na ponad 100 000 dolarów.
Jego aresztowanie doprowadziło do serii nakazów aresztowania do 2022 r., które przyniosły jeszcze dwa muły finansowe – 22-letniego Yoongi Wei i 27-letniego Kwana Lin.
„Certyfikowany fanatyk jedzenia. Ekstremalny guru internetu. Gracz. Zły pijak. Ninja zombie. Rozwiązuje problemy. Nieskrępowany miłośnik alkoholu.”
More Stories
Kierowca zginął, gdy jego samochód zderzył się z bramą Białego Domu
Brytyjska Partia Konserwatywna traci ponad 400 mandatów w wyborach lokalnych, a burmistrz Londynu Sadiq Khan wygrywa historyczną trzecią kadencję
Jak genialny pomysł mojej mamy zarobił 2 miliony dolarów?