Mężczyzna, który oszukiwał emerytów w oszustwach kryptograficznych skazany na dwa i pół roku więzienia

Przyznał się do dwóch zarzutów lekkomyślnego obchodzenia się z dochodami z przestępstwa.

Oba zarzuty były obiektywnie poważnymi przestępstwami, powiedziała sędzia Robin Taubman, wydając orzeczenie w sądzie hrabstwa Downing Center w piątek.

„Wygląda na to, że wiele ofiar to osoby w bardzo podeszłym wieku, które chcą zainwestować w swoje emerytury lub tym podobne. W większości przypadków wydaje się, że były to oszczędności ich życia” – powiedziała.

54-latek pracował w tym czasie z długoletnim kolegą Jazzem Singhem nad programem, który obiecywał inwestorom, że ich pieniądze zostaną wykorzystane na zakup obligacji, ale zamiast tego zostały wykorzystane na zakup bitcoinów.

Wcześniej powiedział sądowi o swojej rozpaczliwej sytuacji finansowej, ponieważ był winien 2 miliony dolarów rodzinie i przyjaciołom, kiedy zgodził się podjąć pracę u Singha.

Tubman zaprzeczył temu rozumowaniu, powołując się na zakupy, których dokonał na produktach Gucci, opłacenie czesnego syna w prywatnej szkole, amerykańską wymianę walut oraz fakt, że mieszkał w mieszkaniu Woolloomooloo za 4500 dolarów tygodniowo na wewnętrznym wschodzie Sydney.

„Są to miejsca, do których normalnie nie można by się udać w stanie desperacji finansowej” – powiedziała.

„Nie popełnił tych zbrodni z potrzeby, ale z chciwości”.

Ofiary w wieku od 31 do 83 lat zostały oszukane po tym, jak natknęły się na fałszywe strony internetowe stworzone tak, aby wyglądały jak legalne firmy finansowe oferujące usługi w zakresie inwestycji w obligacje, z których część oferował sam Singh.

O swoim błędzie dowiadują się po odcięciu od kanałów komunikacji lub po otrzymaniu informacji od rzeczywistych firm, że zostali oszukani.

„Wielu łatwowiernych ludzi straciło pieniądze, których nigdy nie odzyskają” – powiedział Tubman.

Ayub był zamieszany w oszustwo polegające na przyjmowaniu pieniędzy inwestorów na konto Radhanite Bank jego firmy.

Obywatel amerykański przelał tę kwotę na swoje osobiste konto bankowe, wziął swoje 5 procent udziałów i kupił Bitcoin Singha za pozostałe 95 procent.

Transfery wahały się od 20 000 do 500 000 USD.

Taubman powiedział, że oszustwo było wyrafinowane i chociaż Ayoub nie był stroną samego oszustwa, pieniądze, które zabrał, pochodziły z dochodów z przestępstwa.

„Był nie tylko pośrednikiem. Był zaangażowany w wiele transakcji, a fakt, że był zaangażowany w wiele transakcji, czyni ten temat jeszcze poważniejszym” – powiedziała.

Transakcja przyniosła Ayoubowi ponad 180 000 $ w ciągu sześciu tygodni.

Amerykanin podtrzymał swoje przekonanie, że inwestorzy wysyłają pieniądze, aby inwestować w kryptowaluty, mimo przeczytania niektórych opisów transakcji „trzyletnia obligacja” czy „kup obligacje”.

Przebywa w areszcie od czasu nalotu policji na jego dom i aresztowania go w listopadzie 2021 r. po ośmiomiesięcznym śledztwie.

Został skazany i uwięziony za podobne przestępstwa w Stanach Zjednoczonych ponad 20 lat temu.

Ayoub może zostać wydany w maju 2023 roku.