Sąd Federalny ogłasza sprawę karną przeciwko ANZ jako „całkowitą shemozzle”

Po tym, jak sąd federalny nazwał tę sprawę „całkowitym oszustwem”, prokuratorzy umorzyli trwającą od dawna sprawę gangu kryminalnego przeciwko ANZ i jednemu z jej najwyższych dyrektorów, Rickowi Moscati.

Sąd stwierdził również, że rozprawy – na których sędzia decyduje, czy istnieją wystarczające dowody, aby wnieść sprawę do rozprawy – były „długie, przedłużające się i ostatecznie… nieco daremne”.

W zawstydzającym ciosie dyrektor prokuratury Wspólnoty Narodów (CDPP) po raz trzeci nakazał przeredagowanie aktu oskarżenia, ponieważ był „niekompletny i wadliwy”.

Pomimo niepowodzenia CDPP zdecydowała się wszcząć postępowanie karne przeciwko gigantowi bankowemu Deutsche Bank i Citigroup, które również są oskarżone w tej sprawie.

sprawa kryminalna

W czerwcu 2018 r. ANZ, Deutsche i Citi zostały oskarżone o „świadome zaniepokojenie domniemanym zachowaniem kartelu”.

Jest to zasadniczo forma domniemanej zmowy – i była ona wynikiem dwuletniego śledztwa prowadzonego przez australijską Komisję ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC).

Kwestia ta wynika z decyzji ANZ o pozyskaniu dodatkowych funduszy od inwestorów instytucjonalnych, poprzez emisję nowych akcji o wartości 2,5 miliarda dolarów w sierpniu 2015 roku.

Citi, Deutsche i duży bank trzeciego świata, JPMorgan, rzekomo osiągnęli za pośrednictwem niektórych wyższej kadry kierowniczej zrozumienie, co zrobić z akcjami, których nie można sprzedać.

Często nic nie zostaje – ale tym razem prawie jedna trzecia akcji, wartych około 790 milionów dolarów, nie została sprzedana.

JPMorgan nie jest oskarżony, ponieważ dmuchnął w gwizdek i przyznał immunitet.

Jest to postrzegane jako ważny przypadek testowy, ponieważ nigdy wcześniej nie postawiono zarzutów kartelowych przeciwko australijskiej firmie.

W przypadku firm maksymalna grzywna za każde wykroczenie wynosi albo 10 milionów dolarów, albo trzykrotność łącznych uzyskanych korzyści, które można „rozsądnie przypisać” popełnieniu przestępstwa (w zależności od tego, która wartość jest większa).

W przypadku osób fizycznych maksymalna kara to 10 lat więzienia, grzywna do 420 000 USD lub oba te czynniki.

„kompletna koszulka”

Sędzia Michael Wigney nie zbeształ swoich słów, gdy skrytykował prowadzenie sprawy przez prokuratora generalnego w środę rano.

Sędzia stwierdził również, że „całkowicie niezadowalające” było to, że akt oskarżenia nie został sfinalizowany – trzy lata po postawieniu w stan oskarżenia banków i ich dyrektorów oraz około sześciu miesięcy przed planowanym rozpoczęciem procesu.

CDPP złożyła swój pierwszy akt oskarżenia (postawienie zarzutów karnych) przeciwko bankom i ich władzom 1 lutego.

Jednak do 7 lipca wydano nowy akt oskarżenia, ponieważ zarzuty były słabo wyjaśnione i „wadliwe” – częściowo z powodu „złożoności” australijskiego ustawodawstwa kartelowego.

To samo powtórzyło się na środowej (3 listopada) sesji. W krótkim podsumowaniu decyzji sędziego Sąd Federalny zauważył:

„Oskarżeni stwierdzili, że zarzuty nie opisują właściwie charakteru przestępstw, które rzekomo popełnili, ponieważ zarzuty były w większości całkowicie pozbawione szczegółów i po prostu powtórzyły słowa odpowiednich orzeczeń karnych”.

Sędzia Wigney postanowił dać prokuratorowi generalnemu trzecią szansę – i 24 listopada ostateczny termin na wniesienie kolejnego aktu oskarżenia.

Zamiast próbować ponownie, CDPP zdecydowała się wycofać sprawę przeciwko ANZ i panu Moscatiemu, ale kontynuuje proces przeciwko Deutche i Citi.

W oświadczeniu dyrektor ds. ryzyka ANZ, Kevin Corbally, powiedział: „Długo utrzymujemy, że ANZ działa zgodnie z prawem w odniesieniu do zatrudnienia.

„Na tej podstawie broniliśmy banku i Ricka i cieszymy się, że jest to już za nami”.