Australijski regulator zgłosił obawy dotyczące FTX na kilka miesięcy przed awarią: raport

Australijski regulator finansowy podobno wyraził obawy dotyczące lokalnej australijskiej spółki zależnej FTX na osiem miesięcy przed zakończeniem giełdy w listopadzie.

Według dokumentów Zostało to odebrane Według Guardian Australia funkcjonariusze ASIC byli zaniepokojeni sposobem działania FTX Australia w stanie uzyskać koncesji w kraju poprzez przejęcie firmy.

Zgodnie z poprzednim raportem Cointelegraph, firma FTX uzyskała australijską licencję na usługi finansowe (AFSL) poprzez przejęcie firmy finansowej IFS Markets w grudniu 2021 r. przed rozpoczęciem działalności w marcu 2022 r.

Jest to dozwolone dla FTX Australia Skutecznie unikaj tego samego poziomu kontroli Według prezesa ASIC, Joe Longo, jest to zwykle stosowane w przypadku nowych posiadaczy licencji AFSL.

Zgodnie z nowo uzyskanymi dokumentami, organ regulacyjny podobno wydał zawiadomienie z sekcji 912C do FTX w tym samym miesiącu, w którym rozpoczął działalność, wymagając od giełdy kryptowalut przedłożenia dokumentów dotyczących jej działalności do ASIC w celu oceny, czy spełniają one wymagania licencji AFSL.

z ZauważyćASIC może polecić licencjobiorcy dostarczenie dokumentów opisujących świadczone przez niego usługi finansowe, działalność w zakresie usług finansowych, którą licencjobiorca prowadzi, oraz ustalenie, czy licencjobiorca spełnia „test odpowiedniej i odpowiedniej osoby”.

Dokument informacyjny uzyskany przez placówkę potwierdził również, że w miesiącach między początkowym zaniepokojeniem a Krach FTX 11 listopadaRegulator umieścił giełdę w „działalności obserwacyjnej” i wystosował łącznie trzy powiadomienia do FTX.

Tabela dokumentów ujawnia również, że regulator był nadal zaniepokojony działaniami FTX aż do października 2022 r.

Cointelegraph skontaktował się z ASIC w celu uzyskania komentarza, ale nie otrzymał odpowiedzi przed publikacją.

Powiązany: ASIC wystrzelił ostrzegawczy strzał w branżę, pozywając BPS Financial w związku z jej ofertą kryptograficzną

FTX Australia była jedną z ponad 130 spółek powiązanych z FTX, które zaprzestały działalności po tym, jak spółka macierzysta FTX złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości 11 listopada 2022 r.

Australijska spółka zależna FTX została zawieszona 16 listopada 2022 r. I weszła w dobrowolną administrację.

szacuje się na ok 30 000 australijskich klientów i 132 firmy Są to należne pieniądze lub kryptowaluta z giełdy.