„Nie ma takiego przypadku”: oszust w złocie na 40 milionów dolarów skazany

Dwóch mężczyzn zaangażowanych w skomplikowany program oszustw związanych ze złotem, uznawany za „związany z badaniami naukowymi”, został skazany na osiem lat więzienia za udział w oszustwie podatkowym na kwotę 40 milionów dolarów.

W lipcu Jonathan Kilo i Cedric Adrian Milner zostali uznani za winnych spisku mającego na celu spowodowanie strat dla Wspólnoty Narodów, wykorzystującego skomplikowany spisek mający na celu uniknięcie podatku od towarów i usług.

W piątek sędzia Richard Kavanagh skazał podobne wyroki ośmiu lat więzienia na członków Sądu Najwyższego Nowej Południowej Walii za ich rolę w „powtarzających się aktach nieuczciwości”.

W latach 2012–2013 para brała udział w oszustwie, kiedy kupowała złoto bez płacenia podatku GST, ponieważ metal szlachetny miał ponad 99% czystości.

Następnie duet przetopił złoto i odsprzedał je w postaci proszku firmie Focus Gold w Melbourne.

Następnie twierdzili, że zapłacili podatki od pierwszego zakupu i domagali się odszkodowania od Australijskiego Urzędu Podatkowego.

ATO zwróciło tej parze ponad 40 milionów dolarów, zanim zostali aresztowani i postawiono im zarzuty w 2018 roku.

Kilo wielokrotnie zaprzeczał, że celem programu było osiągnięcie korzyści finansowych, twierdząc zamiast tego, że było to „przedsięwzięcie naukowe na dużą skalę”.

Sędzia Kavanagh określił jednak przekonanie 48-latka, że ​​proces opierał się na „bardzo istotnym nieporozumieniu”, jako fałszywe, dodając, że diagnoza zaburzenia ze spektrum autyzmu nie wyklucza jego inteligencji ani zdolności poznawczych.

Milner (56 l.) opisał, że nie okazał żadnych wyrzutów sumienia, mimo że w listopadzie w ostatniej chwili odłożył wydanie wyroku, aby skontaktować się z australijską policją federalną w celu odzyskania części zdefraudowanych pieniędzy.

Nie wiadomo, co stało się z ogromną różnicą między żądanym podatkiem GST a faktyczną odzyskaną kwotą wynoszącą około 16 milionów dolarów.

Sędzia Kavanagh powiedział, że nie można również ustalić, którzy sprawcy wymyślili ten plan i kto podjął kroki.

W przeciwieństwie do wielu przypadków oszustw zauważył, że Kilo i Milner nie prowadzili wystawnego stylu życia, utrzymując się z dochodów z przestępstwa, a zamiast tego angażowali się w wolontariat społeczny, tak jak to robili przed popełnieniem przestępstwa.

Historia trwa

„Nie znalazłem żadnej sprawy podobnej do tej” – powiedział sędzia Kavanagh.

Ponieważ czas już minął, Kellow i Milner będą mogli ubiegać się o zwolnienie warunkowe w 2028 roku.

John Ford, przewodniczący grupy zadaniowej ds. poważnych przestępstw finansowych pod przewodnictwem ATO, powiedział, że od jakiegoś czasu niepokoiły go oszustwa związane z metalami szlachetnymi.

„W tym przypadku osoby te myślały, że postępują sprytnie i mogą sobie pozwolić na okradanie Australijczyków z dochodów, które ostatecznie można by przeznaczyć na podstawowe usługi, takie jak opieka zdrowotna i edukacja” – stwierdził Ford w oświadczeniu.

„Ten wynik stanowi jasny sygnał dla społeczeństwa, że ​​dysponujemy skutecznymi systemami powstrzymującymi wszelkie formy przestępstw finansowych, w tym związanych ze złotem”.

Uczestnikami oszustwa związanego ze złotem były rafinerie, handlarze złotem, kioski ze złotem, dealerzy i nabywcy.

Jednak od kwietnia 2017 r. nowe przepisy zniosły podatek GST od dostaw złota dla rafinerii, handlowców i innych firm skupujących złom złota, srebra i platyny.