Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

FBI i Polska rozpoczęły śledztwo w sprawie samolotu białoruskiego, powiedział szef litewskiej policji

Bloomberg

Jednostka Credit Suisse umieściła Guptę na czarnej liście, a inna sfinansowała ją

(Bloomberg) – Kierownictwo Credit Suisse Group AG zignorowało ostrzeżenia swoich kolegów o kłopotliwym magnacie stalowym Sanjeevie Gupcie, którzy przekierowali 1,2 miliarda dolarów pieniędzy klientów na jego biznes, według osób zaznajomionych z tą sprawą. Ludzie mówili, że Liberty Commodities Ltd firmy Gupta w 2016 roku podejrzewali, że niektóre z jej transakcji były nieuzasadnione. Kiedy około dwa lata później dowiedzieli się, że bank udziela pożyczek swoim firmom za pośrednictwem puli funduszy inwestycyjnych, która ostatecznie wzrosła do 10 miliardów dolarów, zgłosili swoje obawy liderom ds. Zgodności i działowi, który zajmował się pożyczkami, powiedziała jedna z osób. Ujawnienie, że Credit Suisse mógł narazić klientów na ryzyko pomimo wewnętrznych obaw dotyczących działalności Gupty, dodaje nowy zwrot do katastrofy wynikającej z wewnętrznego krachu Greensill Capital, firmy finansowej będącej w centrum trójstronnej współpracy w marcu. Zgodnie z oświadczeniem wydanym 14 maja brytyjski Urząd ds. Poważnych Nadużyć Finansowych prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie Gupta Group of Companies w sprawie podejrzenia oszustwa, w tym finansowania umowy z Greensel. Credit Suisse złożył pozew, aby zmusić firmę Gupta Liberty Commodities do bankructwa i od tego czasu zamknął fundusze pożyczkowe i wszczął wewnętrzne dochodzenie. Inwestorzy patrzą na straty, gdy bank staje przed kłopotliwymi procesami sądowymi. „Obecnie koncentrujemy się na odzyskaniu środków naszych inwestorów” – powiedział Will Bowen, rzecznik Credit Suisse w Londynie w oświadczeniu przesłanym pocztą elektroniczną, dodając, że wewnętrzne dochodzenie banku skupi się na „wszystkich sprawach” związanych z funduszami. . „Zależy nam na nauce lekcji i udostępnimy odpowiednie lekcje w odpowiednim czasie”. Andrew Mitchell, rzecznik Gupta Family Group Alliance lub GFG Alliance, grupy firm powiązanych z Gupta, w tym Liberty Commodities, zaprzeczył, że saga Greensel stanowi tylko jedną z dwóch katastrof, które wstrząsnęły Credit Suisse w pierwszej połowie 2021 roku. Odkąd Greensel zaczął się rozpadać, bank odnotował stratę w wysokości 5,5 miliarda dolarów w wyniku eksplozji w Archegos Capital Management. Akcjonariusze i jego następca, Antonio Horta Osorio, który przybył pod koniec kwietnia, obiecali przeprowadzić kompleksowy przegląd strategii, a CEO Thomas Guchstein, który był szefem departamentu nadzorującego finansowanie handlu, nie zdawał sobie sprawy z wewnętrznych obaw. o Gupcie, który skłonił bank, według osoby, do jej odcięcia. Ludzie mówili, że kupując i sprzedając towary, zerwał więzi z Guptą w 2016 roku, po tym, jak stał się podejrzliwy wobec swoich Liberty Commodities. Powiedzieli, że nie ufają dokumentom dostarczonym przez firmę, co budzi wątpliwości co do jej transakcji. W jednym z przykładów przytoczonych przez Bloomberga firma dostarczyła innemu bankowi coś, co wyglądało na zduplikowane pokwitowania wysyłki. Rzecznik Gupty zaprzeczył jakimkolwiek wykroczeniom, a Banking TiesLiberty Commodities zastawił aktywa na rzecz Credit Suisse jako zabezpieczenie pożyczki w 2013 r., Ale na początku 2016 r. Wszystkie te zobowiązania zostały anulowane, co wskazuje, że zgodnie z dokumentami brytyjskich firm ustały relacje finansowe. Chociaż Gupta wymienił szwajcarski bank jako jednego ze swoich pożyczkodawców w swoim raporcie rocznym za 2014 r., Nie pojawił się on w raporcie za rok następny z maja 2016 r., Zgodnie z zebranymi dokumentami. . Sberbank PJSC wstrzymał handel z Liberty Commodities mniej więcej w tym samym czasie z powodu podobnych obaw; Bloomberg poinformował, że Grupa Goldman Sachs również zaprzestała działalności w 2016 r., Jednak dyrektorzy działu zarządzania aktywami Credit Suisse – który tworzy produkty inwestycyjne dla klientów i opłaty za ich nadzorowanie – w 2005 r. Rozpoczęli aranżację grupy funduszy skoncentrowanych na pozyskiwaniu – finansowaniu łańcuchowym. 2017 Podmioty zakupiły sekurytyzowane pożyczki udzielone przez Greensill, spółkę utworzoną przez australijskiego biznesmena Lexa Greensilla. Duża część zadłużenia była powiązana z firmami Gupta, a urzędnicy z Wydziału Finansowania Handlu Towarami byli zaniepokojeni, gdy odkryli powiązania funduszy z Guptą i przedstawili swoje obawy Thomasowi Grüserowi, radcy generalnemu szwajcarskiego oddziału banku. Ostrzegli również Luke’a Mattisa i Lucasa Haasa, bankierów, którzy pomagali nadzorować transakcje w jednostce zarządzania aktywami, a Gruzer awansował w zeszłym miesiącu na tymczasowego szefa globalnego przestrzegania prawa w Credit Suisse. Nie odpowiadał na prośby o komentarz. Mathis, szef działu stałego dochodu w dziale zarządzania aktywami, i Haas, zarządzający portfelem, zostali w marcu tymczasowo zwolnieni. Żaden z nich nie odpowiedział na prośby o komentarz, więc bank zapłacił pieniądze i sprzedał je inwestorom jako krótkoterminowe zadłużenie zabezpieczone na rachunkach, aktywa uznane za tak bezpieczne, że Credit Suisse przyznał największemu instrumentowi najniższą ocenę ryzyka. Jednak tylko część kredytów została powiązana z potencjalnymi przyszłymi przychodami, a inne oddziały banku kontynuowały współpracę z Guptą. Bankowcy inwestycyjni Credit Suisse mieli poprowadzić pierwszą ofertę publiczną wzmocnionego amerykańskiego ramienia Liberty, która ostatecznie została wycofana, zgodnie z oświadczeniem firmy. Gupta ogłosił również, że szwajcarski bank sfinansuje planowane przejęcie jednostki stalowej w Thyssenkrupp AG, która upadła na początku tego roku, a Credit Suisse do tej pory odzyskał około 5,9 miliarda dolarów z 10 miliardów dolarów z tych funduszy łańcucha dostaw, ale nadal od Nie jest jasne, ile ostatecznie zostanie zwrócone inwestorom. Bank podał na początku tego miesiąca, że ​​kredyty udzielone spółkom Gupta należą do grupy wierzytelności uznawanych za „główne źródła niepewności wyceny”. Według Mitchella, rzecznika GFG Alliance, zewnętrzni doradcy prawni Liberty Commodities zbadali „rzekome pogłoski o papierkowej robocie”, z których korzystał w 2019 roku. Mitchell powiedział, że nie znaleźli żadnych dowodów na poparcie plotek, a firma „absolutnie nie była narażona na dalsze skargi lub działania”. „LCL utrzymuje stałe relacje bankowe z oddzielnymi instytucjami finansowymi”, powiedział Mitchell, odnosząc się do Liberty Commodities. „Rynek finansowania handlu był w ostatnich latach ogromnym wyzwaniem dla wszystkich poza największymi inwestorami towarowymi w ostatnich latach. Jednak żadna instytucja finansowa nie została wyrzucona z kieszeni w wyniku pożyczek dla LCL. Wręcz przeciwnie, uzyskali świetne zwroty komercyjne. ”Więcej artykułów takich jak Te jest dostępnych na bloomberg.com, zasubskrybuj teraz, aby być na bieżąco z najbardziej zaufanym źródłem wiadomości biznesowych. © 2021 Bloomberg LP

READ  LTC rozpoczyna rajd o 65%